Главная » Политика в мире » В Воронеже лжебанкиры заработали на обналичивании денег почти 18 млн рублей

В Воронеже лжебанкиры заработали на обналичивании денег почти 18 млн рублей

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы

  В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой принес им почти 18 млн рублей, сообщает 2 февраля пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, подозреваемые в возрасте от 28 до 53 лет осуществляли банковские операции без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии. Злоумышленники за комиссию обналичивали и переводили деньги физических и юридических лиц.

Для этого они использовали счета не менее 28 подконтрольных организаций, а управление банковскими счетами происходило через удаленный доступ. Клиенты перечисляли деньги на счета организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары.

После этого участники группы снимали деньги со счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи карт через банкоматы и доставляли в офис для передачи клиенту.

«За время осуществления незаконной банковских операций по переводу денежных средств без открытия счета, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники группы извлекли доход в сумме не менее 17,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом, им грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: regnum.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*